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跨境在線開賭場 進出金額超10億

自2019年5月至2020年4月27日,賭場抽頭獲利至少1700余萬元

2021年04月01日08:58 | 來源:檢察日報
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原標題:跨境在線開賭場 進出金額超10億

賭場場頭藏匿海外遠程控制,專業的智能輔助機器人上分、同步錄音錄像做簽開簽,涉案人員500余人,凍結銀行卡240余張、資金2000萬元……一個令人震驚的現場版網絡“三明”賭場被搗毀。

近日,經浙江省臺州市椒江區檢察院提起公訴,這起浙江省公安廳掛牌督辦的特大跨境網絡賭博案開庭審理,主犯徐某等人當庭認罪認罰,法院以開設賭場罪分別判處徐某有期徒刑六年,罰金200萬元;陳某有期徒刑一年九個月,罰金1.7萬元;陳某某有期徒刑一年六個月,罰金2萬元。

據悉,該案系浙江省迄今為止查獲的涉案金額最高的現場類跨境網絡賭博案,目前已查明賭場控制的14張銀行卡賭資進出流水就超過10億元。

境外搭建網絡平臺 境內拉攏參賭人員

自2018年起,臺州地區零星出現網絡“三明”賭博(即投注者自主押注1、2、3,每個莊家在這三個數字中開簽,投注者押中莊家開出的數字即為贏,反之為輸)。賭場場頭在境外搭建平臺,在國內招攬賭客,手機接入,視頻播放做簽、開簽、投注,復制現實版“三明”賭場,因此又被稱為現場類網絡賭場。

2019年5月,以徐某、陳某、陳某某等人為首的犯罪團伙建立“金銀島”聊唄“三明”賭博群組,陳某、陳某某等人偷渡至緬甸,租用當地民房,配置電腦及網絡,成立所謂的工作室,通過電話、微信、聊唄等向參賭人員、國內同伙遠程傳達指令,掌控網絡賭場的賭博規則、抽頭方案、莊次安排等重要事務,并為賭場相關工作人員提供偷渡服務。徐某隱匿場頭身份,代理賭場在國內管理事宜,憑借自己積攢的資源,為賭場拉攏參賭人員,安排坐莊場次、順序。群內穩定成員近500人,參賭人員眾多。

機器人負責投注 賭場是最大贏家

聊唄是一款非主流的即時通訊軟件。場頭以聊唄為網絡賭場載體,購買聊唄機器人軟件服務,完成賭場直播、實時快速結算參賭人員投注、輸贏金額。只要下載機器人軟件,通過聊唄掃碼綁定,機器人即登場聊唄“三明”賭博群,準確、同步完成投注和金額結算。

“老虎機”“南波灣”“獵豹”……“三明”聊唄賭博群組成員的昵稱五花八門,無任何備注,與使用人真實身份毫無關聯。為防止成員互相溝通、萬一事發相互指認,“金銀島”聊唄群組設置成員之間不允許互加好友、交換線下聯系方式,并要求莊家、參賭人員經常更改昵稱。

按照“三明”賭博規則,賭客在“1、2、3”三個數字中隨意下注,莊家在賭客押注同時在群內直播做簽、開簽以示真實、不作假,莊家開簽也是隨機,理論上雙方輸贏概率相當。但按照賭博規則,投注的人越多,就會攤薄押中金額的比例,長此以往,莊家贏面更大。因此,莊家跟徐某拉關系,以爭奪坐莊資格以及安排最佳時段的場次。

“金銀島”賭場明確規定,每場賭局不管輸贏,向莊家抽頭1800元,莊家贏利超過2萬元則再額外抽頭500元,以此類推。賭場每天8:30左右開工持續至深夜,每場耗時約30分鐘,每日約輪換30余場莊次,固定抽頭至少5.4萬元。自2019年5月至2020年4月27日,賭場抽頭獲利至少1700余萬元,獲利之豐,讓人咋舌。

厘清賭資往來記錄 打破場頭僥幸心理

在公安部開展打擊銀行卡、手機號碼芯片卡“兩卡”活動的高壓態勢下,賭場場頭為避免被監管部門“盯梢”,大量購買或者要求賭場工作人員提供個人銀行卡、手機號碼芯片卡,并開通支付寶賬戶、網上銀行、微信賬戶等支付渠道,用于賭場接受下注、返還贏利、轉移抽頭等資金融通。經過層層拆分、轉賬,案發時被賭場用于流轉資金的賬戶余額基本為零,無法查封扣押賭場獲利。

2020年4月1日,臺州公安機關立案偵查“金銀島”網絡“三明”賭場,后于同年9月1日將此案移送臺州市椒江區檢察院審查起訴。審查起訴階段,承辦檢察官逐一核實在案50余名莊家、普通參賭人員筆錄、賭資往來記錄,梳理指認徐某為場頭的證據,審查、復核司法審計報告,核定賭場進出資金超10億元以及徐某等人參與期間賭場獲利金額,后于2020年12月14日,以涉嫌開設賭場罪對徐某等3人依法提起公訴。

在偵查、審查起訴階段,徐某均極力否認自己場頭身份,但面對充分、確鑿的證據,他終于在庭審前放下僥幸心理,主動認罪認罰。椒江區檢察院根據徐某的犯罪情節、前科劣跡情況,綜合考慮認罪認罰態度、有無退贓等,向法院提出量刑建議。

3月3日,法院采納檢察機關的量刑建議,作出一審判決。該案余下40多名涉案人員尚在進一步偵查中,公安機關全力追捕藏匿海外的犯罪嫌疑人。(范躍紅 梁敏捷 陳露)

(責編:朱紫陽、薄晨棣)

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